本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第四届第二次董事会会议，于2003年7月3日在公司本部11楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人。公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过召开2003年度第二次临时股东大会的决议，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2003年8月4日上午9 时，会期半天。

    （二）会议地点：重庆市渝通宾馆三楼会议室。

    （三）会议主要议程：

    1.张纯勇先生、王国华先生、靳景玉先生、张方源先生、申喜连先生因工作原因辞去所担任的公司董事职务，董志先生、任红先生、何建国先生辞去所担任的公司独立董事职务的议案；

    2.阳中华先生因工作原因辞去所担任的公司监事职务的议案；

    3.补选戴泽宇先生、余丽女士、施倩女士、王慧玲女士、邓经国先生为公司第四届董事会董事的议案；

    4.补选胡锦华先生、曹世龙先生、张永国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

    5.补选谭汉生先生为公司第四届监事会监事的议案。

    （四）出席会议对象：

    1. 截止2003年7月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2003年7月21 ～7月31日（周六、周日除外），上午9：00至11：30,下午2：00至5：00。

    3、登记地点：本公司证券部

    （六）注意事项：

    1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

    2、联系人：高上、杨帆；

    3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦11楼证券部

    邮编：401147

    电话：023-89115201

    传真：023-89115200

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人帐户： 委托人持股数：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：