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    西南合成制药股份有限公司2002年度股东大会，于2003年5月30日在重庆市渝通宾馆三楼会议室召开，会议由董事长张纯勇先生主持。出席会议的股东共3人，代表股份91,099,959股，占公司总股本47.32%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：

    一、《2002年度董事会工作报告》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    二、《2002年度监事会工作报告》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    三、《2002年度财务决算报告》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    四、《2002年度报告》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    五、《2002年度利润分配预案》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    公司2002年度实现净利润-152,671,340.11元。加上年初未分配利润-203,372,959.70元，2001年未分配利润为-203,372,959.70,公司2002年度不进行股利分配和资本公积金转增股本。

    六、《关于审议批准在公司章程中增加累积投票制内容的议案》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    七、《关于审议批准董事会换届的议案》，本议案采取累积投票制表决，出席会议股东表决权权累计为819,662,931。其中张纯勇先生：91,183,359股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100.09%；张方源先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97 %；王国华先生：91,183,359股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100.09%；王元秋先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97%；靳景玉先生：91,077,759股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.98%；申喜连先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97%；任红先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97%；董志先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97%；何建国先生：91,075,859股同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.97%。

    八、《关于审议批准监事会换届的议案》其中陈善举先生：91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100 %；阳中华先生：91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；余涛先生：91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    九、《关于审议批准设立审议、薪酬、提名、战略四个专业委员会的议案及专业委员会工作条例的议案》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    十、《关于审议批准〈关联交易制度〉的议案》91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    十一、《关于审议批准续聘重庆天健会计师事务所为2003年度审计服务机构的议案，2002年报审计报酬为35万元》 91,099,959股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆星全律师事务所具有证券业务资格的程源伟律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，程源伟律师出具了“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程及《规范意见》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序合法有效”的律师意见书。

    特此公告。