本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第三届第二十次董事会会议，于2003年4月22日在皇嘉大酒店九楼五号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过召开2002年度股东年会的决议，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2003年5月30日上午9 时，会期半天。

    （二）会议地点：重庆市渝通宾馆三楼会议室。

    （三）会议主要议程：

    1. 审议批准董事会报告

    2. 审议批准监事会报告

    3. 审议批准2002年度公司财务决算报告

    4. 审议批准2002年度公司利润分配预案

    5. 审议批准董事会换届的议案

    6. 审议批准监事会换届的议案

    7. 审议批准在公司章程中增加累积投票制内容的议案

    8. 审议批准设立审议、薪酬、提名、战略四个专业委员会的议案及专业委员会工作条例的议案

    9. 审议批准《关联交易制度》

    10.审议批准续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计服务机构的议案，2002年报审计报酬为35万元。

    （四）出席会议对象：

    1. 截止2003年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1．登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2003年5月16 ～27日（周六、周日除外），上午9：00至11：30,下午2：00至5：00。

    3．登记地点：本公司证券部

    （六）注意事项：

    1．出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

    2．联系人：靳景玉、杨帆；

    3．联系地址：重庆市江北区寸滩水口西南合成制药股份有限公司证券部

    邮编：400025

    电话：023-67091473-8247

    传真：023-67091507

    

西南合成制药股份有限公司

    董事会

    二○○三年四月二十二日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司二○○二年度股东年会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人帐户： 委托人持股数：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：