本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西南合成制药股份有限公司第三届第十九次董事会会议,于2002年11月30日在皇嘉大酒店九楼五号会议室召开。会议应到董事9人,实到董事及授权代表9人。公司监事及高管人员等列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议:
    一、关于董事会基金修正案的议案(内容见股东大会的通知);
    该议案尚需股东大会审议通过。
    二、关于董事会基金管理办法的议案;
    三、关于以通讯方式召开二零零三年第一次临时股东大会的议案(见股东大会的通知)。
    特此公告
    
西南合成制药股份有限公司董事会    二○○二年十一月三十日