本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第三届第十八次董事会会议，于2002年10月28日在皇嘉大酒店九楼五会议室召开。会议应到董事9人，实到董事及授权代表9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并通过了以下决议：

    一、2002年度第三季度报告；

    二、审议通过了关于支付外部董事报酬的决议；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟支付每位外部董事每年度报酬人民币3～5万元(含税)。

    公司外部董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

    该议案尚需股东大会表决通过。

    三、审议通过了关于独立董事津贴标准的决议；

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟每年度给予公司每位独立董事津贴费人民币3～5万元(含税)。

    公司独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

    该议案尚需股东大会表决通过。

    特此公告