本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第三届第十五次董事会会议，于2002年6月26 日在 本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人。公司监事 及高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过召开 2002年度第二次临时股东大会的决议，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2002年7月27日上午9：30时，会期半天。

    （二）会议地点：重庆市江北区寸滩水口公司三楼会议室。

    （三）会议主要议程：

    1.审议关于修改公司章程的议案

    2.审议关于因工作变动等原因，谭汉生先生、刘木金先生、曹汉锦先生、李克 英女士、曹敬明先生、陶可先生、冯松柏先生、吴文莲女士、王捷夫先生辞去所担 任的公司董事职务的议案

    3.审议关于补选张纯勇先生、张方源先生、景靳玉先生、申喜连先生为公司董 事的议案

    4.审议关于任红先生、何建国先生、董志先生为公司独立董事的议案

    5.审议关于建立《独立董事工作制度》的议案

    6.审议关于因工作变动等原因，杨永明先生、王启明先生辞去所担任的公司监 事职务的议案

    （四）出席会议对象：

    1.截止2002年7月16日下午交易结束后， 在中国证券结算公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1.登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授 权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或 委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函 或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2002年7月17～25日（周六、周日除外），上午8：30至12： 00, 下午2：30至5：30。

    3.登记地点：本公司证券处

    （六）注意事项：

    1.出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

    2.联系人：刘维建、杨帆；

    3.联系地址：重庆市江北区黑石子西南合成制药股份有限公司证券处

    邮编：400025

    电话：023－67091473－8247

    传真：023－67091507