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    西南合成制药股份有限公司2001年度股东大会,于2002年5月28日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东共9人,代表股份105,293,574股,占公司总股本54.70％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名方式投票表决,逐项审议通过了如下决议：

    一、《2001年度董事会工作报告》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    二、《2001年度监事会工作报告》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    三、《2001年度财务决算报告》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    四、《2001年度利润分配方案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    公司2001年度实现净利润4,734,084.34元。加上年初未分配利润－197,072,021.87元,2001年未分配利润为－192,337,937.53,公司2001年度不进行股利分配和资本公积金转增股本。

    五、《2002年度利润分配政策》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    公司2002年初未分配为－192,337,937.53元,经董事会研究决定,公司预计2002年度不进行利润分配,实现净利润用于弥补亏损和补充流动资金。

    六、《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    七、《关于审议批准支付重庆天健会计师事务所审计报酬的议案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    八、《关于审议批准〈公司章程〉（二○○二修正案）的议案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    九、《关于审议批准〈股东大会议事规则〉的议案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    十、《关于审议批准〈监事会议事规则〉的议案》105,293,574股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了重庆星全律师事务所具有证券业务资格的程源伟律师参加了本次股东大会,并出具律师意见书。通过检查验证,程源伟律师出具了″本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程及《规范意见》的规定,出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序合法有效″的律师意见书。

    特此公告。