本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第三届第十二次董事会会议，于2002年4月18 日在 本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事及授权代表7人。 公司监事 及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并通 过了以下决议：

    一、2001年度公司董事会工作报告；

    二、2001年度年度报告及年度报告摘要

    三、2001年度公司财务决算报告；

    四、2001年度公司利润分配预案

    2001年度公司实现净利润为4734084.34元，全部用于弥补以前年度亏损，根据 本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定，不进行利润分配和资本公积金转 增股本。

    五、公司2002年度分配政策

    根据公司目前状况，公司预计2002年度不进行利润分配，实现净利润用于弥补 亏损和补充流动资金。

    六、关于续聘重庆天健会计师事务所的预案；

    七、同意支付重庆天健会计师事务所审计报酬的报告同意支付

    35万元给重庆天健会计师事务所作为2001年报审计报酬，其审计期间的差旅费 由公司承担。

    八、公司章程（二○○二修正案）；

    九、股东大会议事规则；

    以上方案尚需公司2001年度股东大会表决通过。

    十、同意胥思斌先生因已到退休年龄提出辞去所担任公司董事会秘书职务的申 请；

    十一、决定于2002年5月28日召开2001年度股东大会。

    特此公告。