本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西南合成制药股份有限公司第三届第十二次董事会会议，于2001年4月18 日在 本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事及授权代表7人。 公司监事 会全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过召开 2001年度股东年会的决议，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2002年5月28日上午9时，会期半天。

    （二）会议地点：重庆市江北区寸滩水口公司三楼会议室。

    （三）会议主要议程：

    1.审议批准董事会报告

    2.审议批准监事会报告

    3.审议批准2001年度公司财务决算报告

    4.审议批准2001年度公司利润分配预案

    5.审议批准2002年度公司分配政策

    6.审议批准续聘重庆天健会计师事务所的议案

    7.审议批准支付重庆天健会计师事务所审计报酬的报告同意支付35万元给重庆 天健会计师事务所作为2001年报审计报酬，其审计期间的差旅费由公司承担。

    8.审议批准《公司章程（二○○二修正案）》

    9.审议批准《股东大会议事规则》

    10.审议批准《监事会议事规则》

    （四）出席会议对象：

    1.截止2002年5月15日下午交易结束后， 在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1.登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授 权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或 委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函 或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2001年5月16～27日（周六、周日除外），上午8：30至12：00， 下午2：30至5：30。

    3.登记地点：本公司证券处

    （六）注意事项：

    1.出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

    2.联系人：杨帆；

    3.联系地址：重庆市江北区黑石子西南合成制药股份有限公司证券处

    邮编：400025

    电话：023-67091473-8247

    传真：023-67091507

    

西南合成制药股份有限公司董事会

    二○○二年四月十八日