西南合成制药股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年8月8日在公司三 楼会议室召开。应到董事11人，实到董事及授权代表10人，符合《公司法》及本公 司章程规定。董事长因公出国，会议由董事长授权代表王元秋董事主持，通过了下 列决议：

    一、通过了公司2001年度中期报告及其摘要；

    二、审议决定公司2001年中期利润不分配、资本公积金不转增股本；

    三、通过了《公司董事会关于建立健全公司有关资产减值准备和损失处理内部 控制制度的意见》；

    四、通过了《董事会基金实施办法》；

    五、通过了《公司关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。