本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

    西南合成制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2007年6月25日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2007年6月25日至29日以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《西南合成制药股份有限公司内部控制制度》；

    该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    2、《西南合成制药股份有限公司接待和推广制度》；

    该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    3、《西南合成制药股份有限公司信息披露管理制度(2007年修正案)》。

    该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    4、《西南合成制药股份有限公司募集资金管理制度》。

    该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    5、《日常经营活动中关联交易提交股东大会审议授权》。

    该议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事戴泽宇先生、李国军先生、李志先生、王慧玲女士已回避表决；

    根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意将此项议案提交股东大会审议表决。

    特此公告。

    西南合成制药股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十九日