本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西南合成制药股份有限公司第五届七次董事会议于2006年12月18日至22日以通讯方式召开,会议审议通过了《对外投资暨关联交易议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易,现定于2007年1月12日召开西南合成制药股份有限公司二○○七年度第一次临时股东大会,对该事项进行审议,会议有关事宜如下：

    (一)会议时间：2007年1月12日上午10时,会期半天。

    (二)会议地点：重庆市渝北区红金路34#康德大厦7楼会议室

    (三)会议主要议题：审议《对外投资暨关联交易议案》

    (四)出席会议对象：

    1.截止2007年1月8日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权代理人)；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    (五)会议登记事项：

    1.登记手续：股东持本人身份证、证券账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证(或委托代理人身份证及授权委托书)和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记,信函或传真以抵达公司时间为准。

    2.登记时间：2007年1月9日—1月11日,上午9：00至11：30,下午1：30至5：00。

    3.登记地点：本公司证券部

    (六)注意事项：

    1.出席会议人员食宿及交通费自理,会期半天；

    2.联系人：杨帆、李建平

    3.联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦8楼证券部

    邮编：401147

    电话：023-67525366

    传真：023-67525300

    特此公告。

    西南合成制药股份有限公司董事会

    二〇〇六年十二月二十二日

    附 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席西南合成制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并依会议规则代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：委托人身份证号码：

    委托人账户： 委托人持股数：

    被委托人(签名) 被委托人身份证号码：