西南合成制药股份有限公司第五届第五次监事会议,于2006年12月18日至12月22日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事4人,余涛先生缺席本次表决。会议审议通过了如下议案：

    关于对外投资暨关联交易的议案

    为了优化公司的资产结构,合理配置资源,保证公司健康、持续、稳定的发展,提高公司管理效率,促进公司未来的战略发展。现拟将我公司拥有的异植物醇生产线作为固定资产出资,与重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)、中国高新投资集团公司(以下简称“高投司”),共同发起成立新公司。其中,我公司以固定资产出资,出资额为异植物醇生产线经评估确认值4406.14万元,重庆合成以现金出资1188.86万元,高投司以现金出资700万元。新公司成立后,将拥有完善的法人治理结构,我公司将拥有70%的股份成为其控股股东。

    该议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    西南合成制药股份有限公司监事会

    二○○六年十二月二十二日