西南合成制药股份有限公司第三届第六次董事会会议,于2001年6月11日在本公 司药研所会议室召开。会议应到董事11人,实到董事及授权代表11人。 公司监事会 主席及全体监事列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议讨论通过 召开2001年度第一次临时股东大会的决议, 现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2001年7月14日上午9时,会期半天。

    （二）会议地点：重庆市江北区寸滩水口药研所会议室。

    （三）会议主要议程：

    1.审议批准《租赁协议》

    2.审议批准《费用承担协议》

    3.审议批准《债权转移协议》

    （四）出席会议对象：

    1.截止2001年6月29日下午交易结束后,在深圳证券结算公司登记在册的本公司 全体股东（或授权代理人）；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1.登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授 权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或 委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函 或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2001年7月2～13日（周六、周日除外）,上午8：30至12：00, 下 午2：30至5：30。

    3.登记地点：本公司证券部

    （六）注意事项：

    1.出席会议人员食宿及交通费自理,会期半天；

    2.联系人：胥思斌、杨帆；

    3.联系地址：重庆市江北区黑石子西南合成制药股份有限公司证券部

    邮编：400025

    电话：023－67091473－8247

    传真：023－67091507