本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西南合成制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年8月5 日至2005年8月9日以通讯方式召开。本次会议通知于2005年7月29日以书面方式通知各位董事，会议应投票董事9人，实际投票董事9人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下事项：：

    1、《2005年半年度报告及摘要》，其中9票同意、0票反对、0票弃权；

    2、《关于审议修改公司章程的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权；

    3、《关于审议修改股东大会议事规则的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权；

    4、 《关于审议修改董事会议事规则的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权；

    5、《聘任高上先生为公司副总经理的议案》（简历见附件），其中9票同意、0票反对、0票弃权。

    以上2、3、4议案内容详见巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    附件：

    高上先生简历

    高上，男，32岁，中共党员，硕士学历，曾就职于中国银行上海市分行、江苏大亚科技股份有限公司、中国高科集团股份有限公司。现任本公司董事会秘书。