一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    西南合成制药股份有限公司2004年年度股东大会，于2005年3月30日在重庆市五洲大酒店四楼会议室以现场投票的方式召开，会议由董事长戴泽宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事、高管人员列席会议。

    三、会议出席情况

    1、出席本次大会的股东（代理人）6人、代表股份数104,853,574股、占上市公司有表决权总股份54.47％。

    2、社会公众股股东出席情况：没有社会公众股出席本次股东大会。

    四、提案及表决情况

    本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：

    （一）审议通过了《董事会工作报告》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （二）审议通过了《监事会工作报告》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （三）审议通过了《2004年度财务决算报告》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （四）审议通过了《2004年年度报告及其摘要》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （五）审议通过了《2004年度公司利润分配方案》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （六）审议通过了《聘请2005年度审计机构的议案》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （七）审议通过了《修改公司章程的议案》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    （八）审议通过了《预计2005年度经常性关联交易的议案》

    同意13,779,915股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    关联方重庆西南合成制药有限公司根据相关规定回避了对本议案的表决。

    （九）审议通过了《用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案》

    同意104,853,574股，占表决票总数的100％；反对0股；弃权0股；

    没有社会公众股出席本次大会。

    五、律师出具的法律意见

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所朱姝律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，律师出具了"本次年度股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效"的律师意见书。

    特此公告。

    

西南合成制药股份有限公司董事会

    二○○五年三月三十日