本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    西南合成制药股份有限公司第四届十三次董事会会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》，董事会决定西南合成制药股份有限公司2004年年度股东大会定于2005年3月30日举行，现将具体事项通知如下：

    （一）会议时间：2005年3月30日上午10：00 时，会期半天。

    （二）会议地点：重庆五洲大酒店四楼会议室

    （三）会议主要议程：

    1. 审议2004年度董事会工作报告；

    2. 审议2004年监事会工作报告；

    3. 审议2004年度财务决算报告；

    4. 审议2004年度报告及其摘要；

    5. 审议2004年度公司利润分配方案；

    6. 审议聘请2005年度审计机构的议案；

    7. 审议修改公司章程的议案；

    8. 审议预计2005年度经常性关联交易的议案；

    9. 审议用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案。

    （四）出席会议对象：

    1、截止2005年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2005年3月18日～3月25日（周六、周日除外），上午9：00至11：30,下午2：00至5：00。

    3、 登记地点：本公司证券信息部

    （六）注意事项：

    1、 出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

    2、 联系人：杨帆、盖宪明

    3、 联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦7楼证券信息部

    邮编：401147

    电话：023-67525366

    传真：023-67525300

    特此公告。

    

西南合成制药股份有限公司董事会

    二○○五年二月二十四日

    附 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司2004年度股东大会，并依会议规则代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人账户： 委托人持股数：

    被委托人（签名） 被委托人身份证号码：