西南合成制药股份有限公司第三届第五次董事会会议,于2001年5月22日在本公 司药研所会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人。 公司监事会部分监事及 授权代表列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议通过如下决议：

    一、会议一致选举谭汉生先生为第三届董事会董事长。

    二、审议通过《股权转让协议》

    根据中国证监会上市公司不得为股东担保的相关规定,经双方友好协商,现决定 将西南合成制药股份有限公司用于为西南合成制药总厂担保的光大银行100 万（壹 佰万）股法人股股权转让给西南合成制药总厂,转让价格每股人民币1.8元（壹元捌 角）,合计金额180万元（壹佰捌拾万元）。此项交易属关联交易, 按规定关联董事 回避表决。

    特此公告。