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    西南合成制药股份有限公司第四届九次董事会会议,于2004年3月22日至2004年3月24日以通讯会议形式召开。会议应到董事9人,鉴于本次议案涉及关联交易,关联董事余丽、王慧玲女士、邓经国先生回避表决,实际投票董事6人。公司监事及高管人员等列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议,全体投票董事一致通过了关于与重庆西南合成制药有限公司签订《经常性关联交易框架性协议》的议案。
    特此公告
    
西南合成制药股份有限公司董事会    二○○四年三月二十五日