本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司(以下简称公司)2005年第四次临时董事会于2005年11月4日以会议方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事魏永新因公出差特授权董事严规方行使表决权，独立董事谭力文、李燕萍因有事未出席会议，委托独立董事谢获宝行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 4名监事列席了会议。会议以全票审议并通过了《公司关于退出家电经营的议案》。鉴于家电经营的专业化、连锁化程度越来越高，家电经营行业的竞争日趋激烈的现状，结合公司经营的实际，经公司董事会审议决定，公司将退出家电经营，将现有库存商品转让给武汉国美电器有限公司，并将下属的家电卖场转租给其经营，集中精力发展百货和超市连锁。董事会特授权公司管理层做好相关的善后处理工作。

    具体内容详见《公司关于出售相关资产的公告》。