本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9: 00

    2.召开地点：公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次股东大会的见证律师。二、会议审议事项

    1、《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、《公司2004年度财务决算报告》；

    4、《公司2004年利润分配方案》；

    5、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    6、《公司关于修改章程的议案》；

    7、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8、《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

    9、《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

    10、《公司董事及高级管理人员2004年薪酬兑现方案》。

    上述第6项议案需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过。三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2004年5月20日

    上午9: 00-2:00 下午2: 00-5: 00

    3.登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场35楼公司证券部四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人： 薛玉、张红鹰

    联系电话：027-7362507

    传 真：027-7307723

    邮政编码：4300712.会议费用：出席会议者食宿、交通费自理五、授权委托书

    授权委托书

     兹全权委托                    先生(女士)代表本人（本单位）出席武汉中商
集团股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
     委托人签字：                    受托人签字：
     委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
     委托人持股数：
     委托人股东帐号：
     委托日期：

    

武汉中商集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月九日