武汉中商集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月8日在公司总部—武汉中商广场35楼会议室召开,应到监事5 人,实到4人,1名监事委托其他董事参加,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。经出席会议的监事审议,形成以下决议:
    一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2003年利润分配预案》;
    三、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》;
    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    五、审议通过了《公司关于调整投资参股烽火网络有限责任公司方案的议案》。
    
武汉中商集团股份有限公司监事会    二○○四年四月十日