武汉中商集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年2月15 日在公司 总部－武汉中商广场35楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议由监事会主席马希增主持。经出席会议的监事审议，形 成以下决议：

    一、一致通过了公司2000年度监事会工作报告。监事会认为：

    1、2000年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了职责， 其决策 程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，公司运作规范；董事、经理执行职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、武汉众环会计师事务所对公司2000年财务报告进行了审计， 并出具了无保 留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司1998年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致， 其运作符 合国家有关规定和公司股东大会、董事会的决议要求。

    4、报告期内公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 未损害部分股东 的权益或造成公司资产流失。

    5、报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则运行， 无损害公司利益的 行为。

    6、董事会2000年度有关资产减值准备核销的决议程序合法、依据充分。

    二、通过了关于调整监事会成员的议案。

    由于工作变动，董少瑜请求辞去公司监事之职，推荐刘耘出任公司监事，并提 交公司2000年度股东大会审议。

    附：刘耘简历

    刘耘， 女，34岁，大学本科，经济学学士，会计师，注册会计师， 曾在湖北 省经贸厅外贸实业公司、中外合资企业大通国际运输（中国）有限公司湖北分公司、 深圳兰天基金管理公司等单位担任财务主管、财务部经理职务，现任武汉市国资公 司财务部业务主办、财务部副经理。