武汉中商集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年4月7日在公司总部—武汉中商广场35楼会议室召开，应到监事5 人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。经出席会议的监事审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    2002年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督，并对公司2002年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，一致认为：

    1、公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，锐意开拓，真诚合作，为公司的发展作了不懈的努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。

    2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

    4、报告期内公司出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、公司关联交易均按市场公平交易的原则运行，无损害公司利益的行为。

    二、审议通过了《公司2002年利润分配预案》；

    三、审议通过了《公司2002年年度报告正文及摘要》；

    四、审议通过了《公司关于监董事会换届的议案》；

    鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、公司章程的规定，经公司监事会提名，肖书钢、陈玉进、汤俊 等3人为公司第四届监事会候选人。（候选人简历附后）

    该议案须提交公司股东大会审议通过。

    经公司第二届职代会选举史言昌、任渠为公司第四届监事会职工监事。（简历附后）

    附：候选人简历

    肖书钢，男，52岁，大专学历。历任湖北省汉口和记蛋厂加工厂六车间副主任、主任，汉口蛋厂党委副书记、厂长，中南商都副总经理、党委委员，中南实业公司总经理兼党总支书记，公司副总经理，现任公司公司监事会主席、公司纪委书记、党委副书记。

    陈玉进，男，44岁，研究生学历，经济师。历任青山热电厂职工学校教师、计划科科长，湖北省电力局计划处处长助理、主任经济师，计划经营部副主任，现任湖北省电力公司本部资产经营部副主任。

    汤俊，男，33岁，硕士研究生。历任武汉汽门厂技术员，东莞长江电脑制品公司工程师，东莞高思国际有限公司生产主管、总经理助理，武汉国有资产经营公司经济运行办主办、董事会秘书，现任国资公司资产财务部副经理。

    史言昌，男，51岁，大专学历。历任中南商业大楼纪检干事、服装商场支部书记、行政事务部部长、集团批发经理，沙市连锁分公司总支书记、副总经理，现任中南商业大楼党总支书记、工会主席。

    任渠，女，39岁，大专学历。历任中南商业大楼统计、出纳、会计，中南商业大楼内部银行主管、财务部主管、公司监督管理中心主管，现任公司监督管理中心审计室主任。