武汉中商集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第九次会议于2002年 10月25日在公司本部-武汉中商广场35楼集团公司会议室召开,会议由董事长授权熊佑良先生主持。会议应到董事9人,实到8 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司 3 名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2002年第三季度报告;
    二、审议通过了武汉中商集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则;
    三、审议通过了武汉中商集团股份有限公司董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则;
    四、审议通过了武汉中商集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则;
    五、审议通过了武汉中商集团股份有限公司信息披露制度;
    六、审议通过了武汉中商集团股份有限公司募集资金管理办法。
    特此公告。
    
武汉中商集团股份有限公司董事会    二○○二年十月二十五日