武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2002年 8月7日在公司本部－武汉中商广场35楼集团公司会议室召开，会议由董事长严规方先生主持。会议应到董事9人，实到 8人，1名董事委托其他董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司3名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年上半年经营业绩和下半年工作计划的报告；

    二、审议通过了公司2002年上半年财务报告；

    三、审议通过了公司2002年中期利润分配方案；

    公司2002年1─6月实现净利润14,914,593.67元，加上年初未分配利润27,228,895.04元，可供股东分配的利润为42,143,488.71元。经研究，决定公司2002年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了公司2002年中期报告及摘要；

    五、审议通过了公司关于转让武汉光谷广场管理有限公司股权的议案；

    六、审议通过了公司董事会关于2001年半年报告调整事项的说明；

    根据新的《企业会计制度》，2001年公司将计入工程成本部分借款利息年末一次计入了财务费用，为了保持会计处理的一致性、会计数据的可比性，故对去年同期相关数据进行了相应的调整，调减净利润3,594,141.23元。

    七、审议通过了公司董事会关于设立专门委员会的议案。

    公司董事会下设战略委员会，召集人：严规方，成员：谭力文、李燕萍；

    提名及薪酬与考核委员会，召集人：李燕萍，成员：谢获宝、熊佑良

    审计委员会，召集人：谢获宝，成员：谭力文、刘自力