武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2002 年6月26日在公司本部—武汉中商广场35楼集团公司会议室召开， 会议由董事长严 规方先生主持。会议应到董事9人，实到6人，2名董事委托其他董事参加， 符合《 公司法》和《公司章程》的规定，公司3 名监事列席了会议。会议审议并通过了如 下决议：

    一、审议通过了《公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司的议案》；

    二、审议通过了《公司关于召开2002年度第三次临时股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年7月30日上午9:00

    2、会议地址：公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

    3、 会议议程：审议《公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司的议 案》；

    4、出席会议对象

    （1）截止2002年7月17日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及全体高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法

    （1）法人股股东持股东代码卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续，公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理手续( 委托代理人应持有授权委 托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2002年7月25日

    上午9:00－12:00 下午2:00－5:00

    （3）登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场35楼公司证券部

    6、其他事项

    会期半天：出席会议者食宿、交通费自理

    联系人： 薛玉

    联系电话： 027－87362507

    传 真： 027－87307723

    邮政编码： 430071

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉中商集团股份有 限公司2002年度第三次临时股东大会并代为行使表决权

    委托人签字 受托人签字

    委托人身份证号码 受托人身份证号码

    委托人持股数

    委托人股东帐号

    委托日期