武汉中商集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七次会议于2002 年6月26日在公司本部—武汉中商广场35楼集团公司会议室召开, 会议由董事长严 规方先生主持。会议应到董事9人,实到6人,2名董事委托其他董事参加, 符合《 公司法》和《公司章程》的规定,公司3 名监事列席了会议。会议审议并通过了如 下决议:
    一、审议通过了《公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司的议案》;
    二、审议通过了《公司关于召开2002年度第三次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间:2002年7月30日上午9:00
    2、会议地址:公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)
    3、 会议议程:审议《公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司的议 案》;
    4、出席会议对象
    (1)截止2002年7月17日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。
    (2)本公司董事、监事及全体高级管理人员。
    (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
    5、参加会议登记办法
    (1)法人股股东持股东代码卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续,公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理手续( 委托代理人应持有授权委 托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:2002年7月25日
    上午9:00-12:00 下午2:00-5:00
    (3)登记地点:武汉市武昌区中南路9号中商广场35楼公司证券部
    6、其他事项
    会期半天:出席会议者食宿、交通费自理
    联系人: 薛玉
    联系电话: 027-87362507
    传 真: 027-87307723
    邮政编码: 430071
    
武汉中商集团股份有限公司    二○○二年六月二十八日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉中商集团股份有 限公司2002年度第三次临时股东大会并代为行使表决权
    委托人签字 受托人签字
    委托人身份证号码 受托人身份证号码
    委托人持股数
    委托人股东帐号
    委托日期