武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2002 年4月24日在公司本部—武汉中商广场35楼集团公司会议室召开， 会议由董事长严 规方先生主持。会议应到董事9人，实到9人，其中3名董事委托其他董事参加， 符 合《公司法》和《公司章程》的规定，公司3名监事列席了会议。 会议审议并通过 了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    二、审议通过了《公司关于为武汉中商团结销品茂管理有限公司借款提供担保 的议案》；

    武汉中商团结销品茂管理有限公司注册资本为人民币11,326万元，其中我公司 以货币出资5,776万元，占注册资本的51％， 武汉团结集团股份有限公司以土地使 用权出资5,550万元，占注册资本的49％。该公司主要经营各类商业服务、 休闲及 娱乐场地出租。由于该公司主体目前正在建设期间，为保障其能顺利完工，公司董 事会同意为该公司在银行贷款2.6亿元提供全额信用担保， 并与武汉团结集团股份 有限公司约定，由团结集团以其有效资产对我公司所承担的担保总额的49％提供反 担保，按照约定的担保额比例，对武汉中商团结销品茂管理有限公司的银行贷款承 担相应的法律责任、义务和权利。该项担保将提交公司2002年度第二次临时股东大 会审议通过后生效。

    三、审议通过了《公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年6月4日上午9:00

    2、会议地址：公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

    3、 会议议程：审议《公司关于为武汉中商团结销品茂管理有限公司借款提供 担保的议案》

    4、出席会议对象

    （1）截止2002年5月21日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及全体高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法

    （1）法人股股东持股东代码卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续，公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理手续( 委托代理人应持有授权委 托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2002年5 月28 日

    上午9:00－12:00 下午2:00－5:00

    （3）登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场35楼公司证券部

    6、其他事项

    会期半天：出席会议者食宿、交通费自理

    联系人： 薛玉

    联系电话： 027－87362507

    传 真： 027－87307723

    邮政编码： 430071