武汉中商集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月15日上午9∶30在公 司总部中南商业大楼七楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人45人，代表股 份79,774,095股,占公司股份总数的74.74％，符合《公司法》及公司章程的规定。 大会以投票方式逐项审议通过如下决议：

    一、以79,774,095股同意，占出席会议股数的100％，表决通过《公司1997 年 度董事会工作报告》；

    二、以79,774,095股同意，占出席会议股份的100％，表决通过《公司1997 年 度监事会工作报告》；

    三、以79,774,095股同意，占出席会议股份的100％，表决通过《公司1997 年 度财务决算报告》；

    四、以77,726,595股同意，占出席会议股份的97.43％，表决通过《公司 1997 年度利润分配方案》；

    即：公司1997年度净利润79,050,279.10元，提取10％法定公积金为7,905,027. 9 1元，提取10％的法定公益金为7,905,027.91元，提取40％的任意公积金31,620 ,111.64元，1997年可供股东分配利润为31,620,111.64元，加上1996年度滚存利润 804,673.38元,累计可供股东分配利润为32,424,785.02元。由于本公司属“历史遗 留问题”上市企业，从1993年至今未募集任何资金，为了保持公司积极健康稳定发 展，1998年中期前不分配，也不进行资本公积金转增股本；

    五、以79,579,095股同意，占出席会议股份的99.76％， 表决通过按中国证监 会颁布的《上市公司章程指引》修改的公司《章程》修正案；

    六、以79,774,095股同意，占出席会议股份的100％， 表决通过《关于续聘武 汉会计师事务所的议案》；

    七、经持有公司股份59.32％的武汉国有资产经营公司提议，以79,774,095 股 同意，占出席会议股份的100％，表决通过《关于兑现中商集团法定代表人1997 年 度年薪、 落实1998年度经营目标责任的议案》。