武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于2001 年8月2日在公司本部－武汉中商广场35楼集团公司会议室召开，会议由董事长严规 方先生主持。会议应到董事15人，实到10人，3名董事委托其他董事参加， 符合《 公司法》和《公司章程》的规定，公司5名监事列席了会议。 会议审议并通过了如 下决议：

    一、审议通过了《公司2001年上半年经营业绩和下半年工作计划的报告》；

    二、审议通过了《公司2001年上半年财务报告》；

    三、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》；

    公司2001年度中期实现净利润28,829,152.79元，加上年初未分配利润26,877 ,822.81元，可供股东分配的利润为55,706,975.60元。经研究，决定 2001 年度中 期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》；

    六、审议通过了《公司关于成立荆门中商百货分公司的议案》；

    为充分发挥公司商业连锁的规模优势，进一步抢占市场份额，经研究决定租赁 湖北金商实业集团股份有限公司位于湖北荆门市解放路66号的商厦，成立荆门中商 百货分公司，租赁期为20年，租赁期自2002/01/01－2022/12/31止。公司进驻5 个 月内支付租金1700万元，其余租金按前5年60万元/年，后15年租金40万元/年支付； 该商厦共四层，总建筑面积为1.7万平方米，公司将对其进行相关的装修改造， 建 成一座综合型、多功能的现代化购物中心。合同已签订。

    七、审议通过了《公司关于成立中商平价黄石分店的议案》；

    公司经研究决定租赁黄石市食博园饼业有限公司位于黄石市黄石大道736 号营 业面积约6600平方的物业，成立中商平价黄石分店，租期20年，租金按15元/m2/月， 每五年按5％递增的标准支付，合同签订后预付租金300万元，在租赁期逐月扣减。 公司拟将该店建成以食品百货为主的标准化超市。该合同已签订。

    八、审议通过《公司关于购买房产的议案》。

    为进一步降低经营成本，经研究同意购买武汉市百货公司武昌分公司（以下简 称乙方）地处中山路341号的包括9094.73平方米的土地使用权、房产证上所有房屋 及附着物、相关公共事业项目包括供电、供水等，双方本着平等、自愿、互惠原则， 参照该地段市价，经双方协议总作价为人民币1800万元，由乙方负责办理房产过户 登记手续，公司在乙方办理全部房产过户手续登记后支付1000万元，余款在乙方清 场后5日内付清。该合同已签订