武汉中商集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年8月2日在公司本 部－武汉中商广场35楼小会议室召开，5名监事出席了会议， 符合公司法和公司章 程的要求。

    会议审议通过了如下事项：

    一、公司2001年度中期报告和摘要；

    二、公司2001年度中期利润分配方案。

    公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督，并对公司2001年度上半 年的运作情况和经营决策进行了严格监察，一致认为：

    1、公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行， 严格遵守国家各项法律 法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

    3、公司建立了较完善的内部控制制度，有关部门资产、 减值准备的计提和核 销的程序合法、依据充分。

    特此公告。