本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司(以下简称公司)2007年度第一次临时董事会于2007年6月19日以通讯表决方式召开,独立董事李燕萍因公出差,委托独立董事谢获宝表决。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过如下议案：

    1、《公司信息披露制度》；

    2、《公司接待与推广制度》。

    特此公告。

    武汉中商集团股份有限公司董事会

    2007年6月19日