本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开其间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月26日(星期五)上午9:00

    2.召开地点：公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.主持人：董事长严规方先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)14 人，代表股份 130,846,041 股，占上市公司有表决权总股份的52.08%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2005年利润分配方案》；

    经武汉众环会计事务所审计，公司2005年度实现净利润-98,660,211.70元，加上年初未分配利润44,974,384.76元，可供股东分配的利润为-53,685,826.94元。由于业绩亏损，经公司五届十二次董事会研究，决定2005年不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

    表决结果：同意票代表股份128,662,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的98.33%，反对票0股，弃权票2,184,000股。

    5、审议通过了《公司2005年年度报告》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    6、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    7、审议通过了《公司董事及高级管理人员2005年薪酬兑现方案》；

    表决结果：同意票代表股份127,836,513 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的97.70%，反对票0股，弃权票 3,009,528股。

    8、审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》；

    表决结果：同意票代表股份127,554,370 股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的97.48%，反对票282,143股，弃权票 3,009,528股。

    9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

    10、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

    11、审议通过了《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

    12、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举严规方、熊佑良、刘自力、朱定志、艾娇、胡爱民、谭力文、李燕萍、谢获宝等9人为公司第六届董事会董事，其中：谭力文、李燕萍、谢获宝为独立董事。表决结果如下：

    严规方：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    熊佑良：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    刘自力：表决结果：同意票代表股份 131,040,078股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的100.15%。

    朱定志：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    艾 娇：表决结果：同意票代表股份 131,040,078股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的100.15%。

    胡爱民：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    谭力文：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    李燕萍：表决结果：同意票代表股份130,475,792股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的 99.71%。

    谢获宝：表决结果：同意票代表股份130,475,792股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的 99.71%。

    13、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举肖书钢、宋求明、汤俊 等3人为公司第五届监事会监事。表决结果如下：

    肖书钢：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    宋求明：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    汤 俊：表决结果：同意票代表股份130,757,935股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份(非累积数)的99.93 %。

    14、审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

    15、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

    表决结果：同意票代表股份130,846,041股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0 股，弃权票0股。

    16、审议通过了《公司关于2005年度有关资产损失处理的议案》。

    表决结果：同意票代表股份130,469,850股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的99.71%，反对票 0 股，弃权票376,191股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2.律师姓名：方芳

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    

武汉中商集团股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日