经公司第二届第八次董事会决定,武汉中商集团股份有限公司1996年度股东大 会定于1997年8月29日上午9时在公司本部——中南商业大楼7楼会议室召开。

    一、会议议题:

    1、审议公司1996年度董事会工作报告;

    2、审议公司1996年度监事会报告报告;

    3、审议公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;

    4、审议公司1995年度、1996年度分红方案;

    5、审议公司董事会、监事会换届议案。

    二、出席会议人员:

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1997年8月21日下午15时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东。

    3、因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人。

    三、会议出席登记方法:

    1、登记手续:股东应持本人身份证、证券帐户;委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券帐户;法人股股东持法人营业执照复印件、委 托人授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间:1997年8月26日、27日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

    3、登记地点:武汉市武昌区中南路九号本公司证券部

    四、注意事项:

    1、会期半天、出席会议者费用自理

    2、联系人:薛玉、吴津

    　 电话:(027)7822939

    　 传真:(027)7814972