本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司") 三届五次监事会会议于2006年6月6日上午11：30在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2006年6月1日前向全体监事送达。

    公司监事会监事王凤岭、潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由王凤岭先生召集主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

    选举王凤岭先生为公司第三届监事会主席，任期到2006年9月3日。