经公司二届二次董事会会议决定，公司定于2001年5月10日召开公司2000年度( 第十次)股东大会：

    一、会议时间：2001年5月10日上午9∶30(会期半天)

    二、会议地点：石炼宾馆南二楼会议厅

    三、出席会议对象：

    1.现任公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2001年4月20日下午3∶00时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司 股份的股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席。

    四、会议议案：

    1.审议公司2000年度董事会工作报告

    2.审议公司2000年度监事会工作报告

    3.审议公司2000年度财务决算报告

    4.审议公司2000年度利润分配预案

    5.审议修改公司《章程》的议案

    6.审议变更会计师事务所的议案

    7.审议变更部分配股资金投向的议案

    8.审议公司关于2000年度会计估计、会计政策变更及财产损失处理议案

    五、会议登记事项：

    1.登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续，委托出席的 代理人必须持有授权委托书。

    2.登记地点：公司证券部(公司新办公楼5楼)

    3.登记时间：2001年4月20日－5月8日上午8∶30－11∶30 下午2∶30－5∶30

    六、注意事项：

    1.出席会议者交通费、食宿费自理。

    2.联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

    　联系人：滕峰阁、李金瑞

    　邮政编码：050032

    　电话：0311－5161160

    　传真：0311－5161138