本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 三届十一次董事会会议于2005年8月16日上午8：10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2005年8月5日前向全体董事送达。会议应到董事9名，实到9名，独立董事高檩，以通讯方式表决。监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》（2004年修订版）的有关规定，形成会议决议如下：

    一、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2005年半年度报告正文及摘要。二、 与会董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议批准本公司及公司控股子公司石家庄石联股份有限公司分别与中国石油化工股份有限公司化工销售分公司签定《化工产品代理销售合同》。

    （1名关联董事回避了表决）。