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石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届十次董事会会议于2005年4月18日（星期一）以书面方式发出会议通知，于2005年4月21日（星期四），在办公楼第一会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长毕建国主持，副董事长张西义、董事齐洪祥、王风岭出席会议，董事朱理琛、寇建朝、独立董事谢文壁、陆长福、高檩以通讯方式对本次会议所议事项进行表决。监事会及公司经理班子成员列席了会议。根据《深交所股票上市规则》（2004年修订版）的有关规定，形成以下决议：
1、公司2005年度1季度报告
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于修改2004年度股东大会通知中关于2005年度关联交易预计事项的议案
2005年4月5日，公司三届九次董事会会议对2005年度日常关联交易情况进行了预计，提交公司2004年度股东大会审议，公告刊登于2005年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。报告期内，结合公司实际需对中国石化股份公司（管道储运分公司）发生的原油采购交易金额做如下修改：
由于华北输油管线经营管理权划转中国石化股份公司，造成本年度华北原油采购对象由上年度的非关联方华北油田，变化为关联方中国石化股份公司（管道储运分公司），而公司按上年度预计的2005年度向中国石化股份公司（管道储运分公司）采购原油交易金额15.4亿元，已不符合实际。结合1季度运营情况，修改为2005年度向中国石化股份公司（管道储运分公司）采购原油交易预计金额约66亿元。（修改后2005年日常关联交易预计见附表）
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二OO五年四月二十一日
修改后2005年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联 按产品或劳 去年的总
2005年预计金额及
交易 务等进一步 关 联 人 金额
总金额
类别 划分
原油 中国国际石油化工联合有限责任公司 470374 1130374 328781
采购
中国石油化工股份有限公司（管道储 660000 123107
原材
运分公司）
料
辅料 中国石化集团物资装备公司 3450 1413
成品油 中国石油化工销售公司华北分公司 804785 804785 673640
化工轻油、重 中国石油化工股份有限公司 42127 122753 16249
油
销售 甲苯等 石家庄化纤有限责任公司 15266 23214
商品 石脑油 中原石油化工有限责任公司 62560 26938
石脑油 中石化集团金陵石化公司 2800 1206
石油焦 河北石灵碳素制品有限公司 5900 5900 5557
动力 石家庄化纤有限责任公司 8350 9500 8052
动力 中国石化集团石家庄炼油厂 1150 1021
社区服务 中国石化集团石家庄炼油厂 1900 17117 1897
原油转输费 中国石化集团石家庄炼油厂 1914 1914
综合
土地使用及 中国石化集团石家庄炼油厂 5639
服务 5803
设施租赁费
修理、安装费 石家庄炼油厂工程建设公司 7500 4523
