石家庄炼油化工股份有限公司二届二次监事会会议，于2001年4月3日上午11： 30在办公楼第一会议室举行，会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》 、公司《章程》规定，审议并通过如下决议：

    一、公司2000年度报告正文及摘要。

    二、公司2000年度监事会工作报告。

    三、公司2000年度财务预决算报告。

    四、公司2000年度利润分配预案。

    2000年实现利润总额－18066.27万元，扣除上交所得税后2000年实现净利润－ 20773.64万元。上年度剩余可分配利润4050. 61 万元， 本年度可分配利润共计－ 16723.03万元，资本公积金77692.70万元。

    本年度利润分配预案为：由于公司亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

    五、修改公司《章程》议案。

    六、公司关于改聘华证会计师事务所的议案。

    七、公司关于部分变更配股募集资金投向议案。

    截止2000年12月31日，公司募股资金投资项目，累计完成投资6150万元，投资 效果理想。由于燃油产品新标准的颁布实施，为加快汽、柴油质量升级换代步伐， 针对目前生产装置的现状，公司董事会决定终止4个项目配股实施，变更5380 万元 资金投向公司35万吨/年重整装置扩能改造项目。该项目改造实施后， 一是公司汽 油产品基本可以满足新汽油标准的要求，并为进一步采取措施达到世界二类标准打 下良好基础。二是为5万吨/年已内酰胺装置提供甲苯原料，降低装置成本。三是可 提供更多的廉价氢气，降低氢气成本，符合公司发展方向。

    八、公司关于2000年度会计估计、会计政策变更及财产损失处理议案。

    根据中国石油化工股份有限公司统一要求，本公司对本年度坏账损失估计比例、 可计提折旧的固定资产有效使用年限的估计均进行了变更，采用未来适用法核算， 其中因对坏账损失估计比例的变更而减少2000年的利润10，332，149.99元； 本年 度原材料中原油发出由后进先出变更为移动加权平均法时，由于该会计政策变更的 累计数不能合理确定而采用未来适用法，相应降低2000年度原油成本31，000，193. 98元。