本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    本公司三届九次董事会会议审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2005年5月18日（星期三）上午8：30开会，会期半天

    二、会议地址：在石炼宾馆三楼会议室

    三、会议召集人：会议由公司董事会召集

    四 、会议方式：以现场表决方式召开

    五、会议内容：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告

    2、审议公司2004年度监事会工作报告

    3、审议公司2004年度财务决算报告

    4、审议公司2004年度利润分配预案

    5、审议公司2004年度报告正文及摘要

    6、审议关于续聘会计师事务所的议案

    7、审议关于修改公司《章程》议案

    8、审议关于日常关联交易的议案

    六、出席会议对象及登记办法

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    2、截至2005年4月29日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    3、于2005年5月16日8：30-17：30,法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

    七、其他事项

    1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

    2、联系方式：

    地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

    邮编：050032

    联系电话：0311-5161160 传真：0311-5161234

    八、 备查文件

    公司三届九次董事会决议及公告。特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司
于2005年5月 18日召开的公司2004年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
    委托人签名：          身份证号码：
    委托人持有股数：      委托人股东帐号：
    受托人签名：          身份证号码：
    受托日期：2005年   月    日
  （本委托书有效期限：自2005年5月17日至5月18日）

    

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO五年四月五日