石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 三届三次监事会会议于2005年4月5日上午10：10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2005年3月30日前向全体监事送达。公司监事会主席何立峰、监事潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席何立峰先生主持，根据《深交所股票上市规则》（2004年修订版）的有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

    一、审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

    二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    三、审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；

    公司监事会认为，上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损。

    四、审议通过关于修改公司《章程》议案。