本公司及董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、重要内容提示:
    本次会议没有修改已经公告的提案的情况
    本次会议没有临时提案表决的情况
    二、会议召开的情况:
    1、召开时间:2005年3月22日上午8:30
    2、召开地点:公司宾馆三楼会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:毕建国董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定。
    三、会议的出席情况:
    出席大会的股东及股东代表共3 人,代表股份920483333股,占公司总股本11.54亿股的79.743%。非流通股股东代表1人、代表股份920444333股,占公司有表决权总股份的79.74%;
    社会公众股股东2名,代表股份39000股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.017%。
    四、提案审议和表决情况:
    会议以记名投票的方式表决如下:
    增补齐洪祥为公司三届董事会董事。
    同意 股份为920483333股,占出席会议并具有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
    社会公众股股东同意39000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
    同意卢立勇因工作调动辞去公司第三届董事会董事职务。
    五、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称:北京众鑫律师事务所
    2、律师姓名:张燮峰
    3、结论性意见:石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司")2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。
    特此公告。
    
石家庄炼油化工股份有限公司董事会    二OO五年三月二十二日