本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届八次董事会会议于2005年2月1日发出书面通知，于2005年2月5日上午在宾馆七楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长毕建国主持，会议应到董事9位，实到9位，（董事朱理琛，独立董事谢文壁、陆长福、高檩以通讯方式对本次会议所议事项进行表决），监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，根据《深交所股票上市规则》（2004年修订版）的有关规定，形成决议公告如下：

    1、由于卢立勇董事因工作调动辞去公司三届董事会董事职务，推荐齐洪祥为公司三届董事会董事增补人选(简历见附件)该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、经总经理提名，聘任齐洪祥为公司副总经理该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、定于2005年3月22日（星期二）召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议增补董事事项

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    附件：齐洪祥先生简历

    齐洪祥，大学本科文化，中共党员，高级工程师，1962年8月出生，1982年9月河北工学院石油炼制专业毕业后参加工作。历任：沧州炼油厂催化车间助理工程师、总工办助理工程师、催化车间副主任、主任，技术开发处处长、沧州炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。