石家庄炼油化工股份有限公司二届二次董事会会议，于2001年4月3日上午10： 00在办公楼第一会议室召开，会议由奚奎华董事长主持，应到董事6名，实到董事6 名，监事会及公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》 的规定，审议并形成如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度报告正文及摘要。

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2000年度业务报告。

    四、审议通过了公司2000年度财务预决算报告。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    2000年实现利润总额－18066.27万元，扣除上交所得税后2000年实现净利润－ 20773.64万元。上年度剩余可分配利润4050. 61 万元， 本年度可分配利润共计－ 16723.03万元，资本公积金77692.70万元。

    本年度利润分配预案为：由于公司亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

    六、审议修改公司《章程》议案(内容附后)。

    七、审议公司关于改聘华证会计师事务所(聘期一年)的议案。

    八、审议公司关于部分变更配股募集资金投向议案。

    针对目前生产装置的现状，公司董事会决定终止新建2万立方米气柜、 聚丙烯 扩容、组建车用液化气公司、110KV供电系统改组合电器项目的实施。 拟将变更上 述4项目配股资金5380万元投向公司35万吨/年重整装置扩能改造( 中国石油化工股 份有限公司以石化股份规[2000]207号文批准该项目)。

    九、审议公司关于2000年度会计估计、会计政策变更及财产损失处理议案。根 据中国石油化工股份有限公司统一要求，本公司对本年度坏账损失估计比例、可计 提折旧的固定资产有效使用年限的估计均进行了变更，采用未来适用法核算，其中 因对坏账损失估计比例的变更而减少2000年的利润10，332，149.99元； 本年度原 材料中原油发出由后进先出变更为移动加权平均法时，由于该会计政策变更的累计 影响数不能合理确定而采用未来适用法，相应降低2000年度原油成本31，000，193. 98元。

    十、公司定于2001年5月10日召开公司2000年度股东大会。