本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”) 三届五次董事会会议于2004年8月11日上午8:20在办公楼第一会议室召开。出席会议应到董事9名,实到6名。公司董事长毕建国,董事寇建朝、王风岭,独立董事谢文壁、陆长福、高檩出席会议, 副董事长张西义、董事朱理琛、卢立勇因工作缺席,授权毕建国董事长表决。部分监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议由公司董事长毕建国主持,与会董事审议并一致通过,形成以下决议:
    审议通过公司2004年半年度报告及摘要。
    
石家庄炼油化工股份有限公司    董事会
    二00四年八月十一日