石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 三届二次监事会会议于2004年4月27日上午11：00在石炼宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席何立峰先生主持，与会监事审议并一致通过，形成以下决议：

    一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要。

    二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

    三、审议通过公司2003年度总经理工作报告。

    四、审议通过公司2003年度财务预决算报告。

    五、审议通过公司2003年度利润分配预案。

    六、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

    七、关于修改公司《章程》议案。

    八、审议通过《公司投资者关系管理制度》。