本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 三届一次董事会会议于2003年9月3日上午11：00在石炼宾馆三楼会议室召开。出席会议应到董事9名，实到7名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司毕建国董事召集，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：

    一、选举毕建国为公司第三届董事会董事长

    二、选举戚念东为公司第三届董事会副董事长

    三、聘任韩晋民为公司总经理

    四、经总经理提名，聘任张西义、寇建朝、刘晓欣、杨良玉为公司副总经理；聘任贾谋为公司总会计师

    五、聘任滕峰阁为公司董事会秘书

    简历：

    寇建朝，大学文化，高级工程师，中共党员， 1962年2月生，1983年8月参加工作，历任：石家庄炼油厂一联合车间实习生、技术员，总工办、技术处外事翻译，技术处副处长，车间副主任、主任，石家庄化纤有限责任公司供销部负责人，公司副总经理，石家庄炼油化工股份有限公司董事、石家庄炼油厂副厂长，现任石家庄化纤有限责任公司总经理，石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

    刘晓欣，大学文化，高级工程师，中共党员，1958的2月生，1975年3月参加工作，历任：石家庄炼油厂一联合车间工程师、高级工程师、技开处高级工程师，技术开发处副处长、处长，现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

    杨良玉，工商管理硕士学位，中共党员，高级工程师.经济师，1965的11月生，1987年7月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间技术员、助理工师、工程师，车间副主任，运销处销售科副科长，现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

    贾谋，工商管理硕士学位，中共党员，高级会计师，1969年3月生，1991年7月参加工作，历任：石家庄炼油厂水净化车间助工，研究所助工、工程师，财务处会计师、副处长、处长，现任石家庄炼油化工股份有限公司财务总监、总会计师。