本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届十五次董事会会议于2003年6月10日下午2：30在办公楼第一会议室以通讯方式召开。出席会议应到董事11名，实到10名,董事王彦题因出差未出席会议。监事会成员及公司经理班子列席会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：

    1、审议通过华证会计师事务所出具的消除保留意见后的公司2002年度报告。该议案需提交公司临时股东大会审议。

    2、公司董事会对消除保留意见事项做的专项说明。

    3、公司临时股东大会召开时间另行通知。