石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届八次监事会会议，于2003年4月6日上午在石炼宾馆室召开，应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意，通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年度报告正文及摘要。

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告。

    三、审议通过公司2002年度财务预决算报告。

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案。

    五、审议通过因会计政策变更追溯调整公司利润的说明。

    六、审议通过公司2003年度关联交易报告。

    公司监事会认为：公司2003年度关联交易议案的关联交易价格公允，对交易双方是公平合理的，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

    七、审议通过公司投资建设100万吨加氢项目的议案。

    八、审议通过公司前次募股资金使用情况说明。

    监事会认为：报告期公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分募集资金投向，履行了法定程序，募集资金使用情况良好。

    九、监事会关于华证会计师事务所有限公司出具的保留意见的说明：

    公司监事会，认为审计报告真实、完整的反映了公司2002年度经营情况和财务状况。同意董事会对保留意见涉及事项所做的专项说明。

    十、以上二、三、四、六、七、八项预案需提交公司2002年度股东大会审议。