本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次董事会会议决定，于2003年5月 20日召开公司2002年度股东大会。

    会议时间:2003年5月 20日上午8时30分

    会议地点:石炼宾馆三楼会议室

    （一）会议审议事项

    一、公司2002年度报告正文。

    二、公司2002年度董事会工作报告。

    三、公司2002年度监事会工作报告。

    四、公司2002年度财务预决算报告。

    五、公司2002年度利润分配预案。

    六、续聘华证会计师事务所承担2002年度审计工作的议案。

    七、公司2003年度关联交易报告。

    八、公司投资建设100万吨加氢项目的议案。

    十、公司前次募股资金使用情况说明。

    十一、公司募股资金使用管理办法。

    （二）出席会议对象

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    2、截至2003年4月30日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （三）会议登记办法

    于2003年5月15日8：30-17：30,法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

    （四）会议时间、地点及其他事项

    1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

    2、联系方式：

    地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

    邮编：050032

    联系电话：0311-5161160

    传真：0311-5161138

    （五） 备查文件

    公司二届十三次董事会决议及公告。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2003年5月20 日召开的2002年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：2003年 月 日

    （本委托书有效期限：自2003年5月 日至5月 日）

    

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二○○三年四月六日